亿帆医药(002019) - 薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 薪酬与考核委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 薪酬与考核委员会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 5 | | 第六章 | 薪酬考核 7 | | 第七章 | 附则 8 | 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责制定董事、高 ...