益丰药房(603939) - 益丰药房第五届监事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日以 电子邮件方式发出第五届监事会第十四次会议通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： 1. 《关于豁免第五届监事会第十四次会议通知时限的议案》 鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届监事会第十四次会议 通知期限的要求，并于 2025 年 8 月 14 日召开会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第十四次会议决议公告 ...