津投城开(600322) - 津投城开2025年第六次临时股东大会会议资料

证券代码：600322 证券简称：津投城开 一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会议程 天津津投城市开发股份有限公司 二、关于补选公司非独立董事的议案 三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2025 年第六次临时股东大会 四、关于修订《股东会议事规则》的议案 会 议 资 料 二○二五年八月 目 录 五、关于修订《董事会议事规则》的议案 六、关于修订《独立董事制度》的议案 1 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会议程 （2025 年 8 月 21 日） 2 1．关于补选公司非独立董事的议案 2．关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 3．关于修订《股东会议事规则》的议案 4．关于修订《董事会议事规则》的议案 5．关于修订《独立董事制度》的议案 2025 年第六次临时股东大会 会 议 文 件 之 一 天津津投城市开发股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案 （2025 年 8 月 21 日） 各位股东： 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 11 名董事。崔巍先生因工作 调整原因，向公司董事会提出辞去公司董事职务，公司董事会的成员为 10 名， 低于《 ...