达仁堂(600329) - 达仁堂关于投保董监高责任险的公告

1. 投保人：津药达仁堂集团股份有限公司 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-032 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第五次董事会，审议了"关于为公司及全体董事、 监事、高级管理人员购买责任保险的议案"。公司为进一步完善公司 治理与风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、 有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障公司与投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人 员购买责任保险。 公司全体董事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公司 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案概述 2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和具 有管理职责的雇员 3. 保险责任限额：不超过人民币 1 亿元（ ...