艾迪药业(688488) - 艾迪药业第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面或电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长傅 和亮先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-042 江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《艾迪药业关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》 （公告编号：2025-045）。本议案已经公司 ...