明阳智能(601615) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-043 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司董事会认为，公司根据《公司法》和《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》，拟对《公司章程》的相关章节进行修订，本次修订《公司 章程》的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公 司本次修订的《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及全体股东 利益的行为。公司董事会一致同意对《公司章程》相关条款进行修订。 公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层具体办理公司工商变更 登记及章程备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及制 定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-045）与《明阳智 慧能源集团股份公司章程》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证 ...