甬金股份(603995) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

| | | 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2025年8月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1 本次利润分配拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税) ，剩 余未分配利润结转至以后分配。 详见同日披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（2025-044） 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 9 ...