宝地矿业(601121) - 新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-055 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高伟先生主持，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《新疆宝地矿业股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》 本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 表决情况 ...