明阳智能(601615) - 2025年第二次临时股东大会材料

明阳智慧能源集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会材料 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 41 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 42 | | 议案四：关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案 43 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 50 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 51 | | 议案七：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 62 | | 议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案 71 | | 议案九：关于公司董事会选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 72 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人 ...