明阳智能(601615) - 关于取消监事会并修订《公司章程》以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告

以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 了公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议 案》以及制定、修订和废止部分公司治理制度的相关议案。现将具体情况公告如 下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相 应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-045 明阳智慧能源集团股份公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 截至本公告披露日，公司各位监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，公 司对各位监事为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ ...