安琪酵母(600298) - 安琪酵母股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年8月修订）

安琪酵母股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五至七名外部董事组成， 成员中独立董事应当过半数。 — 1 — 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员 人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作机构小组，负责提供公 司有关 ...