安琪酵母(600298) - 安琪酵母股份有限公司关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-075 号 安琪酵母股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 | | | | --- | --- | | （十）决定聘任或者解聘公司总经 | （十）决定聘任或者解聘公司总经 | | 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 | 理、董事会秘书及其他高级管理人员， | | 决定其经营业绩考核、报酬事项和奖惩事 | 并决定其经营业绩考核、报酬事项和奖 | | 项；根据总经理的提名，决定聘任或者解 | 惩事项；根据总经理的提名，决定聘任 | | 聘公司副总经理、财务负责人、总工程师 | 或者解聘公司副总经理、财务负责人等 | | 等高级管理人员，并决定其经营业绩考 | 高级管理人员，并决定其经营业绩考 | | 核、报酬事项和奖惩事项； | 核、报酬事项和奖惩事项； | | （十一）制订公司的基本管理制度； | （十一）制定公司的基本管理制 | | （十二）制订及修改《公司章程》； | 度； | | | （十二） ...