甬金股份(603995) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）

甬金科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决 策，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《甬金科技集团股份有限公司章程》《甬金科技集团股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为 董事会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。委员候选人 由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半 数选举产生。设委员会召集人一人，召集人由独立董事担任，由委员会全体委员 过半数产生。董事会秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提 供公司有关方面的资料。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有薪酬与考核方面的专业知识 ...