甬金股份(603995) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）

甬金科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《甬金科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《甬金科技集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委员 过半数选举产生，负责主持委员会工作。 召集人不能履行职务或不履行职务 ...