甬金股份(603995) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

甬金科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使甬金科技集团股份有限公司董事会战略委员会（以下简称 "委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《甬金科技集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《甬金科技集团股份有限 公司董事会议事规则》及相关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会人数为三人。委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、 三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。设委员会召集人一人， 由委员会全体委员过半数产生。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： (一) 熟悉国家有关法律、法规，具有专业知识，熟悉公司的经营管理工作； (二) 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益积极开展 工作； (三) 具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问 ...