甬金股份(603995) - 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

甬金科技集团股份有限公司 （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 行政法规和公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权，并 获得相应的报酬。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 董事会秘书工作细则 第一条 为保证甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所及公司章程的规 定，制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书，协助处理公司董事会日常事务，负责公 司股东会和董事会会议（含董事会专门委员会会议）、独立董事专门会议的筹备、 文件保管以及公司股权管理，并在公司完成首次公 ...