甬金股份(603995) - 独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）

甬金科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 甬金科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分保障独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《甬金科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定,并结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公 司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。 第二章 议事范围 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门 ...