翔鹭钨业(002842) - 半年报董事会决议公告

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-069 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第五 次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 14 日上午 10：00 在公司会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件 等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董 事 7 名。公司高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年报全文及其摘要的议案》。 经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《 ...