东诚药业(002675) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-041 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年半年度报告摘要》及刊载 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年半年度报告全文》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年 8 月 14 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业" 或"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届 董事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式送达。会议采用现 场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以 ...