证券代码：002675 证券简称：东诚药业 烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2026-001 | 投资者关系活动类 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 | | | ■其他 | （电话会议） | | 参与单位名称及人 | 国联民生证券医药团队、国盛证券医药团队、平安证券医药团队、开 | | 员姓名 | 源证券医药团队、兴业证券医药团队、中金证券医药团队、华源证券 | | | 医药团队、中信证券医药团队、广发证券医药团队、东吴证券医药团 | | | 队、农银国际医药团队、中邮证券医药团队、华鑫证券医药团队、野 | | | 村证券医药团队及多家券商、公募基金、私募基金经理、研究员参与 | | 调研 | | | 时间 2026 | 年 3 月 29 日 15:00-16:20 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待人员 | 东诚药业总经理：罗志刚 | | 姓名 | 东诚药业副总经理、董事会秘书：刘晓杰 | | 蓝纳成总经理：吴晓明 | | | | 蓝纳成董事会 ...

东诚药业 20260329 摘要 FDG 产品 2025 年增长近 20%，受益于管理区域下沉、新产能贡献及 医保计价政策促使医院自制转外购。 核药布局"一堆两器"战略，Ac-225 加速器项目预计 2026 年底建成， 届时公司将成为全球唯一同时具备两条技术路线的企业。 安迪科平台加速 CMO 业务，已签 11 个协议，预计 2026 年下半年 5-6 个中心投产；替曲林计划 2026 年底完成 20 个中心资质办理。 创新管线 LNC1,016 与 RNC1,005 预计 2026 年进入 III 期或完成入组； Lu-177 RNC1,011 II 期随访数据良好，2027 年 Q1 进 III 期。 肝素原料药价格跌至 30 美元/单位谷底，2026 年仍有降价压力，但需 求回升且整体毛利率维持在 40%以上。 蓝纳成 IPO 已递交申请并完成首轮问询回复，若 2026 年成功上市将显 著减少公司计提的财务费用。 2026 年 5 月新规实施或限制医院自制 FDG，公司作为合规商业供应商 有望获得长期市场增量。 Q&A 2025 年 FDG 产品实现了超过 18%的亮眼增长，请问公司如何看待该产品在 ...

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-141 | 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2026）证审字 43100002 号 烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚 ...

关于烟台东诚药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于烟台东诚药业集团股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-3 烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2026）证审字 43100002 号-1 烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了东诚药业 2025 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益 ...

内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年度内 部控制评价报告 1-4 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年度 烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"） 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台 东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的 规定，在 2025 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权， 勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东会，听取公 司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发 表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 第六条 根据《公司章程》、股东会及董事会的授权，融资事项按金额的审批权限如 下： （一）单笔融资金额不高于1,000万元或不高于公司最近一期合并报表经审计 净资产值 10%的融资事项报总经理审批决定； 融资管理制度 第一条 为了加强烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）融资管理， 有效控制公司融资风险，保护公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和其他规范性文件及《烟台东诚药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的 行为，包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和 开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 总经理应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。 第四条 公司融资行为应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。全体董事 及高级管理人员应当慎重对待、严格控制公司融资的风险。 第五条 公司董事长、董事会、股东会分别在职权范围内对融资事项做出决策。公 司财务部为公司融资的实施部门。编制年度预算时，应根据公 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的激励与约束机制，建立科学、规范的薪酬与考核管理体系，促进公 司可持续发展，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《烟台东诚药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括内部董事、独立董事）及高级管理人员。 高级管理人员的范围根据《公司章程》及相关聘任文件确定。 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理遵循以下原则： （一）战略导向：薪酬体系与公司发展战略目标相结合，保障公司长期稳健 发展。 （一）独立董事：实行独立董事津贴制，津贴标准由董事会拟定，报股东会 审议批准。独立董事不参与公司的绩效薪酬、任期激励等浮动薪酬分配。 （二）绩效挂钩：坚持激励与约束并重、短期激励与长期激励相结合，薪酬 水平与公司经营业绩、个人绩效紧密挂钩。 （三）内部公平：综合评估岗位价值、履职责任与贡献度，合理划定董事 ...

作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药 业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定， 在 2025 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东会，听取公司生产 经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵大勇，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士学位， 中国注册会计师、中国资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价 师、律师资格。曾任职于烟台市纺织工业局、烟台市审计局，曾担任烟台市审计 师事务所副所长、烟台华联发展集团股份有限公司独立董事、烟台招金励福贵金 属股份有限公司独立董事，现任山东永大会计师事务所有限公 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人周睿，男，中国国籍，中共党员，1973 年 8 月生，工商管理硕士，曾 在海通证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司任职，2021 年 5 月至 2025 年 6 月任人福医药独立董事，2020 年 3 月至今分别为恩唯康（上海）企业咨询 合伙企业（有限合伙）法定代表人、股东，爱恩泽岸（上海）企业咨询合伙企业 （有限合伙）法定代表人、股东，2020 年 7 月至今任上海鼎新基因科技有限公 司董事长，2020 年 11 月至今任上海迪立威生物技术有限公司执行董事、法定代 表人，2021 年 10 月至今任上海兰石私募基金管理有限公司法人代表和总经理。 2025 年 9 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事 工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2025 ...