中绿电(000537) - 天津中绿电投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号） 5.会议召集人：公司董事会 2025 年 7 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 1 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2025 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2025 年 8 月 14 日 15 ...