万讯自控(300112) - 2025年第一次临时股东会决议公告

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议日期和时间： （1）现场会议时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8 月14日9:15-15:00。 2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事、总经理傅晓阳先生 5、会议的 ...