同飞股份(300990) - 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-052 三河同飞制冷股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 了第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。为进一步完善公 司治理结构，确保审计委员会运作的独立性和有效性，提高审计委员会的监督作 用，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长张国山先生 不再担任审计委员会委员职务，张国山先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续 担任公司董事长职务。 为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同 ...