同飞股份(300990) - 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

三河同飞制冷股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、职工代表董事选举情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议，并于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。根据《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 第一百〇八条"公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、 独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，设董事长 1 人。" 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-050 为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 8 月 14 日召开公司 2025 年第一次职工代表大会， 经与会职工代表认真审议，一致同意选举崔玉女士（简历详见附件）担任公司第 三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通 ...