中绿电(000537) - 天津中绿电投资股份有限公司董事会议事规则

天津中绿电投资股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 14 日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会运作程序，充分发挥董 事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《天津中绿电投资股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司法》《证券法》《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动等事项的决策。 第二章 董事的资格及任职 第四条 董事会由9名董事组成。董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长为 公司法定代表人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。公 司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者 ...