海森药业(001367) - 关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-033 浙江海森药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2025年第 二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记相关情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、中国证监 会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟调整内部监督 机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。为保证公 司内部制度与最新法律法规、规范性文件修改的内容和要求一致，公司拟对《公 司章程》 ...