海森药业(001367) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

浙江海森药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江海森药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的选任、履职、培训和考核工作，更好地发挥董事会秘书的作用，提高 公司规范运作水平和信息披露工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管 理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务。 （一）有《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情 形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会的行政处罚； （三）最近三十六个月受到过证券 ...