海森药业(001367) - 子公司管理制度（2025年8月）

浙江海森药业股份有限公司 子公司管理制度 浙江海森药业股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为规范浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加 强对子公司的管理，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司是指浙江海森药业股份有限公司；子公司是指浙 江海森药业股份有限公司控股子公司，即公司持有其50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的 公司。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公 司的重大事项进行管理。 第四条 子公司应当根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定， 建立健全的法人治理结构和运作制度。 第五条 子公司应自觉接受母公司的检查与监督，对母公司董事会提出的质 疑，应当如实反映情况和说明原因。 第六条 子公司每年应当按子公司章程规定召开股东会、董事会，会议应当 有记录，会议记录和会议决议必须有到会股东代表、董事签字。 第七条 子公司涉及收购兼并、对外投资、银行借贷、对外担保、资产处理、 收益分配等重大事项，应按该子公司的章程及母公司的相关规定的程序和权限 进行，并须事先报告母公司董事会。 第八条 子公司应当及 ...