美盈森(002303) - 半年报董事会决议公告

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通知以 电子方式于 2025 年 8 月 1 日送达。本次会议于 2025 年 8 月 13 日 10:00 起，在美盈森 大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2025 年半年度 报告>及其摘要的议案》。 该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 经审核，董事会审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。《2025 年半年 度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公 告编号：2025-028），其摘要内容详见 ...