每经AI快讯，美盈森发布公告称，2025年8月18日，美盈森接受永赢基金等投资者调研，公司董事会秘 书刘会丰、证券事务代表闻敏、证券事务专员吕浚溥、专员宋奕凝参与接待，并回答了投资者提出的问 题。 每经头条（nbdtoutiao）——热浪"烤"验全球，近10年我国年平均高温日数增多25%！高温对经济的搅动 作用越发强烈，国家气候中心六位专家详解高温经济学 （记者 王瀚黎） ...

答：公司近年来经营比较稳健，现金流也还不错，每年都有 较好的经营性现金流入，为公司近年来持续实施现金分红提供了 基础。现金分红是监管机构要求和鼓励的，同时也是回报股东最 直接和有效的方式之一，未来，我们会继续重视分红，但分红金 额和分红比例需要根据经营情况、资金情况和资本性开支等综合 确定。 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名 | 1、平安养老 陈晓光 周光远 徐唯俊 | | 称及人员姓 | 2、永赢基金 蒋卫华 包恺 王昕妍 | | 名 | 3、申万宏源 张文静 | | | 4、国泰基金 陈美璇 | | 上市公司参 | 1、董事会秘书 刘会丰 | | 与人员 | 2、证券事务代表 闻敏 | | | 3、证券事务专员 吕浚溥 | | | 4、专员 宋奕凝 | | 时间 | 年 月 日（周一） 2025 8 18 | | 地点 | 1、腾讯会议：439 428 677 | | | 2、腾讯会议：240 992 660 | ...

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：短期借款变动幅度为39.51%,原因:报告期取得银 行短期借款增加。其他非流动资产变动幅度为280.37%,原因:报告期预付设备款及工程款增加。应付账 款变动幅度为-7.92%,原因:报告期应付供应商货款减少。应付票据变动幅度为-21.71%,原因:报告期未到 期的银行承兑汇票减少。一年内到期的非流动负债变动幅度为86.22%,原因:报告期一年内到期的长期借 款增加。交易性金融资产的变动原因:报告期利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品。营业收入变 动幅度为5.46%,原因:订单量增加。营业成本变动幅度为7.36%,原因:订单量增加相应成本增加。销售费 用变动幅度为-5.24%,原因:深化费用管控，严格执行预算，精细化管控费用。财务费用变动幅度为 39.23%,原因:报告期利息收入较上年同期减少。所得税费用变动幅度为53.58%,原因:随着利润增加相应 企业所得税增加。经营活动产生的现金流量净额变动幅度为30.56%,原因:开具银行承兑汇票支付相应的 保证金到期收回。投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-2283.74%,原因:报告期理财增加。筹资活动 产生的现 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 1.949 billion with a year-on-year growth of 5.46% and a net profit of 176 million, reflecting a year-on-year increase of 17.29% [1] Group 1: Business Performance - The company continues to deepen its packaging business, enhancing new productivity through the exploration of existing high-end customer potential and ensuring stable supply to key clients [1] - The company is actively expanding its client base to include world-class enterprises and leading companies in various domestic and international sectors, further strengthening its packaging business [1] - The strategic direction focuses on a domestic base as the mainstay while promoting mutual benefits between domestic and international bases, accelerating the increase of overseas production capacity [1] Group 2: Research and Development - The company has implemented measures such as establishing R&D design awards to stimulate team innovation and enhance core competitiveness through the application of new technologies and designs [2] - As of the end of the reporting period, the company and its subsidiaries hold a total of 922 national patents, including 183 invention patents, and are key contributors to 45 national/industry packaging standards [2] - The company is exploring the application of AI technology to improve R&D design efficiency, with successful registrations of its AI platforms for copyright [2]

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 美盈森集团股份有限公司 第一条 为进一步明确美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的职责、权限规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会 负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务状况和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券 交易所报告。 第四条 董事会下设证券部 ...

第一章 总则 内幕信息知情人报备及登记管理制度 和公司能够对其实施重大影响的参股公司都应配合做好内幕信息知情人报备及 登记管理工作。 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会应当按照 深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，并负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜，具体工作由证券部办理。 董事长与董事会秘书应确认和保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整，并向全部内幕信息知情人通报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规 定。董事长及董事会秘书应在《美盈森集团股份有限公司董事长、董事会秘书 关于内幕信息知情人档案的书面确 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职权，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《上市 公司股东会规则》，结合公司实际情况制定本议事规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》及《公司 章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和 公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，召开股东会的地点为公司住所地 或股东会通知公告中指定的地点。公司还将提供网络方式为股东参加股东会提供便利。 股东通过网络方式参加股东会的，视为出席。 股东以网络方式参加股东会的，按照为股东会提供网络投票服务的机构的相关规定 办理股东身份验证，并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。 第二章 股东 ...

美盈森集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《美 盈森集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结合公司的实际情况制定本 办法。 第二条 公司及其股东、实际控制人等相关信息披露义务人（是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体）从事对公司股票及其衍生品种价格可 能产生重大影响的行为或发生对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影响的事 件的信息披露、保密，适用本办法。 第三条 公司信息披露的原则 （一）及时披露所有对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影响的信息。 （二）公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性 ...

美盈森集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、 副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司总裁、副总裁及 其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁、副总裁及其他高级管理 人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及其他法律法规和《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名，副总裁若干，财务总监一名，均由董事会聘任或 者解聘。 第三条 总裁对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主 持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总裁任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总裁及其他 高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 总裁应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： 一、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 二、 ...