（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月24日晚间，美盈森发布公告称，公司于2025年11月21日14：00起，在公司培训室召 开了公司职工代表大会，41名职工代表参加了此次会议。经全体与会职工代表表决，一致同意刘兰芳女 士为公司第七届董事会职工董事。 ...

证券日报网讯 11月24日晚间，美盈森发布公告称，美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会将于2026年5月30日任期届满，因独立董事郭万达先生、刘纯斌先生将于2025年11月24日连续 担任公司独立董事届满六年，为确保董事会规范运作，根据有关规定，公司决定按照相关法律程序提前 进行董事会换届选举工作。经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议，董事会同意提名王治军先 生、郭瑞林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名谭伟先生、吴吉林先生为公司第七届董事 会独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

美盈森集团股份有限公司 英文全称：MYS GROUP CO., LTD. 章 程 （2025 年 11 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 25 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会 ...

美盈森集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美盈森集团股份有限公司董事会现就提名吴吉林为美盈森集团股份有限公 司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美盈森集团股 份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美盈森集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

关于董事会提前换届选举的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-041 美盈森集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2026 年 5 月 30 日任期届满，因独立董事郭万达先生、刘纯斌先生将于 2025 年 11 月 24 日连续担任公司独立董事届满六年，为确保董事会规范运作，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举工作。 具体情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工董 事），独立董事 2 名。 经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议，董事会同意提名王治军先 生、郭瑞林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名谭伟先生、吴吉林 先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确 认上述董事候选人具备担任上市公司 ...

美盈森集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴吉林作为美盈森集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人美盈森集团股份有限公司董事会提名为美盈森集团股份有限公司 （以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过美盈森集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否， ...

关于选举第七届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）已经启动第七届董事会换届 选举工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会包含职工董事 1 名，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生，无需提交股东会审议。 为保障董事会正常运作，公司于 2025 年 11 月 21 日 14：00 起，在公司培训 室召开了公司职工代表大会，41 名职工代表参加了此次会议。经全体与会职工 代表表决，一致同意刘兰芳女士为公司第七届董事会职工董事，将与公司股东会 选举产生的第七届非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。 附职工董事简历。 特此公告。 美盈森集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 24 日 1 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-043 美盈森集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工董事的公告 关于选举第七届董事会职工董事的公告 刘兰芳女士简历： 刘兰芳女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 ...

美盈森集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美盈森集团股份有限公司董事会现就提名谭伟为美盈森集团股份有限公司 第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美盈森集团股份 有限公司第 7 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美盈森集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

美盈森集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭伟作为美盈森集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人美盈森集团股份有限公司董事会提名为美盈森集团股份有限公司（以 下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过美盈森集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-042 美盈森集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:50 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网 ...