诺禾致源(688315) - 北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）

北京诺禾致源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《上市公司 独董办法》）并根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受本公 司及本公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事 ...