诺禾致源(688315) - 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

董事会议事规则 二○二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定和《北 京诺禾致源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录及会议通知、 表决票、决议、会议记录等会议文件的保管。 第二章 董事会会议的召开 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 ...