赣粤高速(600269) - 赣粤高速第九届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 8 月 13 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦八楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中独立董事胡炜先生、邹荣先生以及董事刘文鹏先生 以视频方式出席会议，董事李秀宏先生、聂头龙先生、聂建春先生以 通讯方式出席会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高 级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-034 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （ ...