诺禾致源(688315) - 北京诺禾致源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式 送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李兴 园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-035 北京诺禾致源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会对公司编制的 2 ...