中船科技(600072) - 中船科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 22 日 中船科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2.审议《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》； 3.审议《关于取消公司监事会及废止<中船科技股份有限公司监事会议事规则>的议 案》； 4.审议《关于修订<中船科技股份有限公司章程>的议案》； 5.审议《关于修订<中船科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》； 6.审议《关于修订<中船科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 7.审议《关于修订<中船科技股份有限公司独立董事管理办法>的议案》。 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 时间：2025 年 8 月 22 日 14:00 地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 1.审议《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》； 中船科技股份有限公司 2025 年 8 月 22 日 1 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 议案 1：中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案 各位股东 ...