科达制造(600499) - 科达制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

科达制造股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 2025 年第二次临时股东大会议程安排 一、会议时间：2025 年 8 月 26 日 14 点 50 分 二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大 楼 101 会议中心 三、会议主持：边程 董事长 四、会议议案安排： | 序号 | 会议议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | 3 | | 2 | 《关于选举陈永成先生为第九届董事会非独立董事的议案》 | 4 | | 3 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | 5 | | 4.00 | 逐项审议《关于修订若干公司治理制度的议案》 | 11 | | 4.01 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 11 | | 4.02 | 《关于修订<关联交易制度>的议案》 | 11 | | 4.03 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 11 | | 4.04 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》 | 11 | | 4.05 | 《关于修订<募集资金 ...