江航装备(688586) - 江航装备关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会五名非独立董 事（不含职工代表董事）和三名独立董事，并与公司一届八次职工代表大会选举 产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。2025 年 8 月 14 日，公司 召开第三届董事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员 会委员并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已经完 成，现就相关情况公告如下： 一、第三届董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 8 月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采用 累积投票制的方式选举邓长权先生、胡元枧先生、刘文彪先生、钟华先生、昝琼 先生担任第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事），选举于增彪先生、许 常悦先生、田多雨先生担任第三届 ...