凯立新材(688269) - 关于董事长退休离任及选举职工代表董事、补选董事长的公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-026 西安凯立新材料股份有限公司 关于董事长退休离任及选举职工代表董事、 补选董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""凯立新材"）董事会于近 日收到张之翔先生的书面辞职报告。张之翔先生由于到龄退休，申请辞去公 司董事长、董事、董事会下设专门委员会委员职务，并不再担任公司法定代 表人。上述辞呈自送达公司董事会之日生效，张之翔先生将继续认定为公司 核心技术人员，继续支持公司研发工作。 公司于 2025 年 8 月 13 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了 《关于公司选举职工代表董事的议案》，选举高武先生担任公司职工代表董 事；召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举曾永康先生为公司董事长， 并相应调整专门委员会委员。上述人员任期与本届董事会任期一致。 二、离任对公司的影响 张之翔先生已妥善完成工作 ...