凯立新材(688269) - 独立董事专门会议2025年第二次会议决议

西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 第四届独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届独立董事专门会 议 2025 年第二次会议于 2025年 8 月 13 目(星期三)9:30 在西安经济技术开 发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025年 8 月 10 日通过书面及通讯的方式送达各位独立董事。本次 会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。 会议由独立董事张宁生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于注销控股子公司凯立铂翠暨关联交易的议案》 经审议,独立董事认为:根据公司实际经营情况及未来业务发展规划,鉴于 公司控股子公司凯立铂翠(铜川)金属材料有限公司自成立以后并未实际开展业 务,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,经审慎研 究,同意注销凯立铂翠(铜川)金属材料有限公司并授权董事会指定人选全权办 理相关注销手续。根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份 ...