莱斯信息(688631) - 莱斯信息关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会召集人、委员及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-038 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会 专门委员会召集人、委员及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，选举周菲、程先峰、 王旭、李虹、王超、周柯、任刚、周月书为公司董事，与公司职工代表大会选举 产生的职工董事邢可轩共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第三次临时 股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第三 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。 2025 ...