中国重工(601989) - 中信建投证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司主动终止上市之财务顾问意见

二〇二五年八月 重要提示 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）以向中国船舶重工股 份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）全体换股股东发行 A 股股票 的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"、"本次合并"），中国 船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证券监督管 理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限 公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501 号）的注册批复。根据本次交易方 案，中国重工符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的主动终止上市情形。 中信建投证券股份有限公司 关于 中国船舶重工股份有限公司 主动终止上市 之 财务顾问意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本财务顾问"） 接受中国重工的委托，担任中国重工主动终止上市的财务顾问，依照相关法律法 规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则， 在审慎调查的基础上出具本财务顾问意见。中国重工已经声明其所提供的资料真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提 供资料的合法性、真实性和完整性承担全部 ...