天安新材(603725) - 广东天安新材料股份有限公司董事会秘书工作细则

广东天安新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第一章 总 则 第一条 为规范广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）的行为，明 确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规和《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司与证券交易所的指定联 络人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程规定的公司 高级管理人员应承担的义务与职责，享有相应的权利与职权，并获取相应的报酬。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券 交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的专业知识和经验。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负 ...