在 2024 年度持续督导工作中，光大证券及保荐代表人根据中国证监会、上 海证券交易所关于持续督导的相关规定，尽责完成持续督导工作。 | 序号 | 督导事项 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导工作制度，已经制定了相应的持 | | | 划 | 续督导工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与天安新材签订保荐协议， 协议已明确了双方在持续督导期间的 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 权利和义务 | | | 义务，并报上海证券交易所备案 | | 1 光大证券股份有限公司 关于广东天安新材料股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 经中国证监会《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2023〕248 号）核准，广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"天安新材"或"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,300 ...

光大证券股份有限公司 | 保荐机构名称： | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22831000 | 经中国证监会《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2023〕248 号）核准，广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"天安新材"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 1,300 万股，每股发行价格为人民币 6.13 元，募集资金总额为人民币 79,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,165,094.33 元后，募集资金净额为 人民币 73,524,905.67 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位 情况进行了验证，并于 2023 年 6 月 8 日出具了"信会师报字[2023]第 ZC10340 号"《验资报告》。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为天安 新材向特定对象发行股票的保荐机构，负责天安新材的持续督导工作，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期限已经届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603725 公司简称：天安新材 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月16日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司拟以 实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现 金红利人民币1元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为304,857,680股，扣减回购专用证券账户 中股份数3,650,320股后的股份数为301,207,360股，以此计算合计拟派发现金红利30,120,736.00 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 （九）决议有效期 本次发行决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。 二、对董事会办理发行具体事宜的授权 授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性 文件等相关规定，在符合《公司章程》和本议案的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关 的全部事宜，包括但不限于： 1.办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件； 2.依照前述相关规定，结合公司实际情况制定、调整和实施本次发行具体方案，包括但不限于发行的实 施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法及其他与发行 方案相关的事宜； 3.根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关 手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜； 4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于 保荐及 ...

4月16日晚间，天安新材（603725）(603725.SH)发布了2024年度业绩报告。面对房地产政策调整传导滞 后、建陶家居行业需求疲软等挑战，公司以"泛家居产业生态圈"为战略支点，紧抓"好房子"建设、城市 更新等政策机遇，以创新穿越经济周期，以生态激活市场存量资源，2024年实现营业收入31亿元，归母 净利润1.01亿元，扣非归母净利润9049.33万元，同比增长23.40%。企业综合实力持续攀升，被评为佛 山制造业企业百强第57名、佛山民营企业百强第88名，并首次入选广东企业500强。 同日，天安新材还发布了2025年一季报，公司业绩延续增长势头，实现营收5.8亿元、归母净利润 1517.24万元，同比分别增长10.31%和23.7%，扣非净利润增幅扩大至36.98%。 双主业夯实根基生态圈协同发力 报告期内，天安新材持续深耕建筑陶瓷和高分子复合饰面材料两大主业，不断提升核心竞争力，夯实企 业发展根基。 其中，建筑陶瓷板块以"价值驱动"破局行业产能出清，聚焦研发设计与品牌营销"微笑曲线"两端，推出 高环保性能与美学兼具的中国瓷等创新产品，全年销量超4560万平方米，同比增长3%，市占率持续提 升。 在 ...

广东天安新材料股份有限公司 2024年度 内部控制审计报告 ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10230 ਧ ᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ཙᆹᯠ ᶀ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱ ъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴 ԧަᴹ᭸ᙗᱟཙᆹᯠᶀ㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧 䘋㹼ᣛ䵢DŽ ྲཙᆹᯠᶀ㪓һՊ 2024 ᒤ䜘᧗ࡦ䇴ԧᣕᡰ䘠ˈ᤹➗ѝഭ䇱 ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊਁᐳⲴljкᐲޜਨᇎᯭԱъ䜘᧗ࡦ㿴㤳փ㌫ⴁ㇑ 䰞仈䀓ㆄNJ(2011 ᒤㅜ 1 ᵏˈᙫㅜ 1 ᵏ)Ⲵޣ䉱ݽ㿴ᇊˈཙᆹᯠᶀᵚ ሶҾ 2024 ᒤᓖᒦ䍝Ⲵᆀޜਨኡইᯩᔪㆁ䇮䇑䲒ᴹ䲀ޜਨⲴ䜘᧗ ࡦवᤜ൘ཙᆹᯠᶀ 2024 ᒤᓖ䜘᧗ࡦ㠚ᡁ䇴ԧ㤳തDŽ᤹➗ljԱъ 䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅᇎᯭ ...

广东天安新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 广东天安新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-104 | ᇑ䇑ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10229 ਧ ᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ཙᆹᯠᶀ˅ 䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜ ਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗Աъ ...

广东天安新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 ޣҾᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ Ⲵу亩ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10231 ਧ ᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䇑Ҷᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āཙᆹᯠ ᶀā˅2024 ᒤᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜ ਨ䍴ӗ䍏٪㺘ǃ2024 ᒤᓖਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱ 䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2025 ᒤ 4 ᴸ 16 ᰕࠪާҶᣕਧѪؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10229 ਧⲴ ᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ ཙᆹᯠᶀ㇑⨶ቲṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷ ᕅㅜ 8 ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁ᖰᶕǃሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJ˄䇱ⴁՊޜ ǒ2022Ǔ26 ਧ˅઼ljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ 2 ਧ üüъ࣑࣎⨶NJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦҶਾ䱴Ⲵ 2024 ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘˄ԕлㆰ〠Ā≷ᙫ㺘ā˅DŽ 㕆ࡦ≶ᙫ㺘ᒦ⺞؍ަⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤᱟཙᆹᯠᶀ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫDŽ ᡁԜሶ≷ᙫ㺘 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 第一条 为完善广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 明确董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会的工作效率、科学决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广东 天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，由股东会选举产生，受股东会的委托，负责经营 管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。公司董事会的召 集、召开、议事及表决程序均应当遵守本规则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议。 董事会对股东会负责，并向股东会报告工作。 广东天安新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第六条 经股东会批准，公司董事 ...

广东天安新材料股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股 | 东 2 | | 第一节 | | 股东及其权利与义务 2 | | 第二节 | | 出席股东会的股东资格认定与登记 6 | | 第三章 | | 股东会的一般规定 7 | | 第一节 | | 股东会的性质和职权 7 | | 第二节 | | 股东会召开的条件 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 10 | | 第四节 | | 股东会的通知 11 | | 第四章 | | 股东会的提案与议事内容 12 | | 第五章 | | 股东会的召开 15 | | 第一节 | | 股东会召开的原则性规定与会议纪律 15 | | 第二节 | | 股东会的议事程序 16 | | 第三节 | | 股东会决议 20 | | 第四节 | | 股东会的会议记录 20 | | 第五节 | | 股东会决议的执行 21 | | 第六章 | 附 | 则 22 | 广东天安新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结 ...