维海德(301318) - 董事会决议公告

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-029 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以书面方式送达各位董事。会议于 2025 年 8 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合相关 法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半 年度的经营 ...