国货航(001391) - 2025-050 第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-050 会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任 期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网 站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长 的公告》。 表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第二届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 8 月 14 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人， 实际出席董事 15 人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟 董事、周治伟董事、张晓东董事、杨武董事通过通讯方式出 席会议）。与会董事一致推举董事陈松先生主持本次会议。公 司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 ...