华映科技(000536) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 8 月 14 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中董事林家迟先生、陈旻先生，独立董事刘用铨先生以通讯表决方式 出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有 关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度 报告全文及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日 披露的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-062 华映科技（集团 ...