盈新发展(000620) - 第十一届董事会第十二次会议决议公告

第十一届董事会第十二次会议决议公告 股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-045 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会 2025年8月14日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出， 会议于2025年8月14日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事 8名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》 经审议，根据公司工作安排，董事会同意鲁炳波先生不再担任董事会秘书 职务，并不再担任公司及控股子公司任何职务。经公司董事长、总裁提名，董 事会同意聘任边冬瑞先生（简历及联系方式详见附件）为公司董事会秘书，任 期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会 ...