维海德(301318) - 关于董事会换届选举的公告

深圳市维海德技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则及《公司章程》等相关规定，公 司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于换届 选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-038 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董 事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈涛先生、史立庆先生、 陈立武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名巩启春先生、李伟 强先生为公司第四届董 ...