维海德(301318) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-037 深圳市维海德技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。为符合对上市公司的规范要求， 进一步完善公司治理，根据2024 年7 月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法 律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第三届监事会即将任期届满的 实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，并相应修订《深圳市维海德技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《章 程指引》等有关法律法规和规 ...