维海德(301318) - 内部控制管理制度（2025年8月修订）

深圳市维海德技术股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称"公司")的 内部管理，提高公司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司 规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市维海德技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效益及效率； (三)保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司内部控制管理制度遵循的有关原则： (一)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其附属公司的各种业务和事项。 (二)重要性原则。内部控制应 ...